Tháng 3, 2025
- 14 Tháng 3
Lâm Đồng: Đường dây rửa tiền cho người Trung Quốc ở Campuchia bị bắt giữ
Công an phát hiện nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá gần 2000 tỷ đồng.
Tháng 1, 2025
- 23 Tháng 1
Đường dây “rửa tiền” lên đến 30.000 tỷ đồng bị phát hiện
Các tài khoản này bị nhóm tội phạm sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức dòng tiền có nguồn gốc phạm tội như lừa đảo, đánh bạc… từ nước ngoài về Việt Nam.
Tháng 9, 2024
- 22 Tháng 9
19 người Trung Quốc hầu tòa vì liên quan đến rửa tiền tại Pháp
Các công tố viên Pháp đã yêu cầu mức án nặng đối với 19 người nam liên quan đến các tổ chức rửa tiền của Trung Quốc.
Tháng 7, 2024
- 9 Tháng 7
Mạng lưới xuyên quốc gia của các tổ chức rửa tiền người Trung Quốc
Vào ngày 5/7, cảnh sát Tây Ban Nha và Pháp đã triệt phá một tổ chức rửa tiền quốc tế bao gồm các công dân Trung Quốc sống ở các nước châu Âu.
Tháng 5, 2024
- 25 Tháng 5
Người phụ nữ Trung Quốc bị kết án gần 7 năm tù trong vụ rửa tiền lớn nhất nước Anh
Thứ Sáu, ngày 24/5, một phụ nữ người Anh gốc Hoa đã bị tòa án London kết án 6 năm 8 tháng tù về tội rửa tiền
Tháng 12, 2023
- 5 Tháng 12
“Ngân hàng ngầm” Trung Quốc rửa tiền cho mafia Ý – Phóng viên Đức
Cảnh sát châu Âu năm nay đã phát hiện “ngân hàng ngầm” Trung Quốc đã giúp những tổ chức mafia Ý như Ndrangheta rửa tiền
Tháng 10, 2023
- 17 Tháng 10
Ngày càng nhiều người giàu Trung Quốc chuyển tài sản qua ngân hàng ngầm
Nhiều người giàu Trung Quốc chọn cách chuyển tài sản ra nước ngoài thông qua các kênh ngầm để vượt qua sự kiểm soát ngoại hối của chính phủ.
- 5 Tháng 10
Cảnh sát Ý bắt 33 người trong tổ chức Trung Quốc rửa tiền cho mafia Ý
Hôm thứ Tư (4/10), cảnh sát Ý đã bắt giữ 33 người trong một cuộc trấn áp mới, nhằm vào mạng lưới rửa tiền của Trung Quốc.
Tháng 7, 2023
- 15 Tháng 7
Trở ngại từ rửa tiền tại Trung Quốc khiến cuộc chiến chống ma túy của Mỹ gặp khó
Hôm 12/7 giới chấp pháp Mỹ cho biết rằng cuộc chiến chống ma túy của Mỹ đã gặp trở ngại từ các thế lực rửa tiền tại Trung Quốc
Tháng 5, 2023
- 30 Tháng 5
Một người Nigeria và 4 người Việt nam tham gia ‘rửa tiền’ xuyên quốc gia
Thành lập 17 công ty, nhóm bị cáo cùng người nước ngoài tham gia vào đường dây lừa đảo, "rửa tiền" xuyên quốc gia.
