Cùng làm tổ trưởng vay vốn, hai chị em lập mưu lừa đảo người quen gần 3 tỷ đồng

Với danh nghĩa tổ trưởng tổ vay vốn tại địa phương cho Ngân hàng Chính sách xã hội, 2 chị em ruột đã làm nhiều giấy vay tiền giả để lừa đảo người quen, chiếm đoạt số tiền gần 3 tỷ đồng.

• Công ty CP Mỹ Hạnh bị điều tra dấu hiệu lừa đảo qua hình thức góp vốn trồng sâm
• Lừa bạn góp vốn thầu vé máy bay, một phụ nữ chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng

Ngày 15/8, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 2 bị cáo là Nguyễn Thị Bạch Tuyết (SN 1971) và Nguyễn Thị Thủy (SN 1967, cùng ngụ thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Hai bị cáo trên là chị em ruột, bị cáo Tuyết bị khuyết tật và trong diện hộ nghèo.

Theo cáo trạng, 2 bị cáo Tuyết và Thủy đều làm tổ trưởng tổ vay vốn tại địa phương cho phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên)  từ năm 2013 đến tháng 12/2021.

Năm 2019, 2 bị cáo thấy số tổ viên vay vốn ít nên tiền hoa hồng mà 2 chị em nhận được cũng thấp, không đủ chi tiêu gia đình và trả các khoản nợ. Hai người suy nghĩ lập mưu tìm người quen để lừa đảo.

Biết bà Nguyễn Thị Thu Lệ (bạn cũ của bị cáo Tuyết) và chồng là ông Phạm Ái Dân (trú phường Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), kinh tế khá giả nên tháng 9/2019 2 bị cáo hẹn gặp và nói với đôi vợ chồng này rằng có nhiều tổ viên đang rất cần tiền đáo hạn ngân hàng, đồng thời đề nghị vợ chồng ông Dân đưa tiền để họ cho các tổ viên vay. Hai bị cáo Tuyết và Thủy chịu trách nhiệm thu hồi vốn, trả lãi suất 3% tháng cho vợ chồng ông Dân.

Bị cáo Tuyết còn nói dối đề nghị vợ chồng ông Dân chuyển tiền cho Tuyết mở tiệm cầm đồ tại xã Xuân Thọ 2, lợi nhuận sẽ chia đôi.

Hai bị cáo Tuyết và Thủy làm giả nhiều giấy mượn tiền với thông tin người vay không có thật. Tuyết ký vào mục người làm chứng trong giấy mượn tiền do Thủy viết và Thủy ký vào mục người chứng trong giấy mượn tiền do Tuyết viết. Cả hai người chụp ảnh các giấy mượn tiền gửi qua Zalo để vợ chồng ông Dân tin tưởng, chuyển tiền cho Tuyết và Thủy.

Cùng với đó, bị cáo Tuyết làm 11 giấy nhận cầm cố xe mô tô giả với thông tin không có thật, cũng chụp hình rồi gửi qua Zalo để vợ chồng ông Dân căn cứ vào đó mà chuyển tiền cho Tuyết.

Cứ thế, vợ chồng ông Dân đã nhiều lần chuyển tiền cho 2 bị cáo Tuyết và Thủy.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2019 đến tháng 3/2021, hai chị em này đã chiếm đoạt của vợ chồng ông Dân tổng số tiền hơn 2,9 tỷ đồng.  Cả 2 bị cáo đã bồi thường cho vợ chồng ông Dân số tiền 20 triệu đồng.

Bị cáo Tuyết thành khẩn khai báo, còn bị cáo Thủy vẫn quanh co chối tội.

Cuối phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết 13 năm tù, bị cáo Nguyễn Thị Thủy 14 năm tù.