Đà Nẵng: Thêm 3 nghi phạm bị bắt trong đường dây cho vay nặng lãi 400%/năm

Nghi phạm từ TP. Hà Nội vào TP. Đà Nẵng tổ chức cho vay nặng lãi từ 280% đến 400%/năm. Mở rộng điều tra sau khi bắt nghi phạm chủ mưu, công an đã bắt thêm 3 nghi phạm.

• Đường dây cho vay nặng lãi 20.000 tỷ đồng của người Trung Quốc bị phát hiện
• Công ty cho vay nặng lãi do người nước ngoài điều hành thu lợi bất chính 4.123 tỷ đồng

Ngày 17/9, tin từ Phòng CSHS Công an TP. Đà Nẵng cho hay đã tạm giữ hình sự thêm 3 nghi phạm trong đường dây cho vay nặng lãi, gồm:

• Trần Xuân Thành (SN 1990, trú trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng);
• Trần Văn Nghiêm (SN 1990, trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng);
• Lê Tuấn Anh (SN 1999, trú phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP. Hà Nội).

Trước đó, Công an TP. Đà Nẵng đã phá đường dây cho vay lãi nặng và tạm giữ Phạm Văn Thông (SN 1991, trú phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng) là người chủ mưu. Nghi phạm này từ TP. Hải Phòng vào TP. Đà Nẵng mở rộng mạng lưới, hoạt động liên tỉnh.

Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Thông, qua đó thu giữ một số giấy tờ tùy thân của người vay.

Bước đầu Thông khai nhận từ đầu năm 2023 đến nay, nghi phạm đã cho gần 300 người ở Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam vay với 1.035 lượt, tổng số tiền hơn 10,2 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 2,3 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện và bắt thêm Trần Xuân Thành, Trần Văn Nghiêm và Lê Tuấn Anh.

Theo điều tra, Tuấn Anh từ TP. Hà Nội vào TP. Đà Nẵng lập đường dây cho vay nặng lãi.

Tuấn Anh tuyển Trần Xuân Thành và Trần Văn Nghiêm để điều hành mạng lưới tại Đà Nẵng. Tuấn Anh ở Hà Nội, ít khi vào Đà Nẵng và không trực tiếp thu tiền con nợ.

Kết quả điều tra cho thấy từ tháng 6/2023 đến nay, nhóm của Tuấn Anh, Thành, Nghiêm đã cho 145 người vay với 635 lượt vay, tổng số tiền cho vay hơn 2,8 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 816 triệu đồng.

Hoạt động của đường dây cho vay nặng lãi này sử dụng phần mềm MeCash, ứng dụng để tìm người cần vay tiền, lãi suất cho vay dao động 280 – 400%/năm.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 nghi phạm này, công an thu giữ nhiều tang vật gồm: 1 xe ô tô, 5 xe máy các loại, 8 điện thoại di động, cùng nhiều hồ sơ, tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động cho vay.

Nếu người vay chậm trả tiền, các nghi phạm thuê côn đồ gọi điện thoại hoặc trực tiếp đến nhà người vay hăm dọa, uy hiếp, tạt sơn, ném chất bẩn, mắm tôm…vào nhà để khủng bố.

Phòng CSHS Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng, thu thập thông tin người vay, củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.