Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường chuyển trái phép hơn 9.492 tỷ đồng qua biên giới

Bị can Nguyễn Ngọc Phương bị cáo buộc đã chỉ đạo đồng phạm thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép qua biên giới, tổng số tiền hơn 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng.

• Giá vàng mua vào hơn 97 triệu đồng/lượng, giảm gần 2 triệu chỉ sau một đêm
• Lào Cai: Một đường dây cung cấp 5 tấn chất độc xyanua cho các nhóm vàng ‘tặc’

VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Bị can Đinh Thị Diệu Thúy, Giám đốc nhân sự Công ty Lotte P&D Việt Nam, bị cáo buộc “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Ngoài ra, 11 bị can khác bị truy tố về các hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hoặc Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Hiện, TAND TP. Hà Nội đã thụ lý hồ sơ và chuẩn bị xét xử vụ án.

Theo cáo buộc, từ năm 2014- 2018, ông Nguyễn Ngọc Phương đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 7 doanh nghiệp trong nước (Công ty Vàng Phú Cường, Công ty quốc tế DPC, Công ty Lăng Nguyên, Công ty DPC Hà Nội, Công ty Giá Diệp, Công ty Aqua-com, Công ty Đông Đô) và 3 doanh nghiệp ở Hồng Kông (Công ty Louis, Công ty International và Công ty Global) để lập khống hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển trái phép 148 lượt tiền ra nước ngoài, thông qua các tổ chức tín dụng với tổng số tiền hơn 214 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng).

Ngoài hành vi chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài, từ năm 2014- 2018, bị can Nguyễn Ngọc Phương còn chuyển trái phép tiền từ nước ngoài về Việt Nam với tổng số 212 triệu USD (tương đương hơn 4.773 tỷ đồng).

Như vậy, bị can Phương đã chuyển đi/về tổng 426 triệu USD (tương đương hơn 9.492 tỷ đồng).

Theo cáo buộc, để có tiền chuyển ra nước ngoài, ông Phương đã câu kết với cán bộ ngân hàng và chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng, gây thiệt hại cho phía ngân hàng số tiền hơn 42 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, bà Nguyễn Thị Hồng Nga – vợ của ông Phương đứng tên đại diện pháp luật Công ty International và quản lý, sử dụng tài khoản của Công ty Louis và Công ty Global ở Hồng Kông với tổng số tiền hơn 214 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng) và từ tài khoản 3 công ty ở Hồng Kông đã chuyển về tài khoản của bà Nga và một số tài khoản của người khác ở Việt Nam tổng số tiền hơn 212 triệu USD (tương đương hơn 4.773 tỷ đồng).

Ngày 24/6/2023, bà Nga đã xuất cảnh sang Hàn Quốc, chưa nhập cảnh về Việt Nam, không có mặt tại nơi cư trú.

Tháng 7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với bà Nga.