Lừa bán ‘đất vàng’, nguyên Chủ tịch HĐQT Upexim bị tòa tuyên y án sơ thẩm

Lừa bán “đất vàng”, mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không còn giá trị đi thế chấp, lập hồ sơ “khống” để vay tiền, nguyên Chủ tịch HĐQT Upexim bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt gần 331 tỷ đồng.

• 3 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa bị khởi tố vì sai phạm liên quan đến ‘dự án đất vàng’
• Bán đất vàng tràn lan, Đà Nẵng thất thoát số tiền lớn

Ngày 16/12, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiến hành tuyên án đối với bị cáo Trương Vui (SN 1960) cùng 3 bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định lần lượt tại Điều 174 và Điều 165 Bộ luật Hình sự 2015.

Bị cáo Vui nguyên là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất – Xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp (Upexim).

Ba bị cáo là đồng phạm với bị cáo Vui gồm:

• Bà Tống Thị Bích Loan – cựu Giám đốc Công ty CP XNK Biên Hòa (Bihimex);
• Bà Châu Thị Khoa – cựu Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Bihimex;
• Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung – nhân viên Bihimex.

Theo cáo trạng, năm 2010, Upexim mua nhà đất số 4-6 đường Hồ Tùng Mậu từ UBND TP.HCM. Do không đủ khả năng tài chính nên ông Vui thống nhất với thành viên HĐQT cùng Tradeco tham gia góp vốn, hợp tác kinh doanh xây dự án Upex Tower trên khu đất “vàng” này.

Thỏa thuận thành công, Tradeco trả cho Upexim 60 tỷ đồng, tương đương 50% giá trị quyền sử dụng khu “đất vàng”. Tuy nhiên, ông Vui vẫn tự ý bán nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu với giá 120 tỷ đồng cho Công ty Kim Cương Xanh.

Sau đó, ông Vui tiếp tục bán 20% giá trị căn nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu cho Tradeco, nhận 24 tỷ đồng. Trong khi đó, Upexim đã thế chấp căn nhà này ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank.

Một thời gian sau, ông Vui mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không còn giá trị của một khu đất tại Bình Dương đi thế chấp ở hai ngân hàng rồi chiếm đoạt 6,9 tỷ đồng.

Trong vòng 5 năm, từ năm 2009-2013, ông Vui thông đồng với bà Loan, bà Khoa và bà Dung lập hàng trăm hợp đồng mua bán hàng hóa “khống” để rút tiền của Bihimex cho Upexim vay 144 tỷ đồng.

Sau nhiều ngày xét xử, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên y án đối với bị cáo Vui. Theo đó, bị cáo Vui nhận hình phạt tù chung thân cho 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

HĐXX cấp phúc thẩm cũng giữ nguyên hình phạt đối với các bị cáo Loan, Khoa và Dung. Theo đó, bị cáo Loan y án 12 năm tù, bị cáo Khoa y án 8 năm tù cùng về tội Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; bị cáo Dung y án 3 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Vui phải bồi thường 24 tỷ cho Công ty Tradeco; Công ty Upexim phải bồi hoàn số tiền này cho bị cáo Vui. Bị cáo Vui phải bồi thường cho Công ty Kim Cương Xanh 120 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Upexim phải bồi hoàn lại cho ông Vui hơn 72 tỷ đồng (đã dùng cho hoạt động của Upexim). Ngoài ra, ông Vui phải liên đới với Upexim bồi thường hơn 150 tỷ đồng cho các bị hại khác.

HĐXX yêu cầu kê biên nhà đất số 4-6 Hồ Tùng Mậu, xác định 50% giá trị của tài sản này là của Tradeco, 50 còn lại Upexim có trách nhiệm khắc phục hậu quả cho các nghĩa vụ khác.