TP.HCM: Phát hiện đường dây lừa đảo qua mạng do người Trung Quốc đứng đầu

Công an TP.HCM phát hiện đường dây lừa đảo qua mạng do Xing Yannank quốc tịch Trung Quốc đứng đầu, chiếm đoạt 12 tỷ đồng từ các nạn nhân Nhật Bản.

• Lạng Sơn: Phát hiện xưởng lắp điện thoại lậu điều hành bởi hai người Trung Quốc
• Đôi nam nữ bán 6 người Việt cho nhóm lừa đảo tại đặc khu Tam Giác Vàng bị bắt

Ngày 29/4, Công an TP.HCM cho biết đã phát hiện và bắt giữ 31 người, gồm 30 người Trung Quốc, liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Đứng đầu đường dây là Xing Yannank, SN 1990, quốc tịch Trung Quốc.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án và 31 bị can về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc được phát hiện ngày 15/4/2025, khi Công an phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra hành chính cửa hàng tiện lợi Việt Hoa tại số 209 đường số III (khu phố 27, phường Phước Long B).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 33 người, gồm 31 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam, đang làm việc trên lầu 1 và 2 với 147 điện thoại di động, 38 máy tính bàn, 2 máy tính xách tay và nhiều thiết bị điện tử khác, nghi dùng để lừa đảo qua mạng. Cảnh sát cũng thu giữ một gói nylon chứa 0,4017 gram ma túy methamphetamine.

Qua khai thác dữ liệu từ các thiết bị, công an xác định từ tháng 1/2025 đến tháng 4/2025, 30 người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam qua nhiều cửa khẩu, sau đó đến TP.HCM và lưu trú tại các căn hộ do Xing Yannank thuê.

Hàng ngày, họ hoạt động tại một căn nhà 3 tầng ở khu dân cư Khang Điền, phường Phước Long B, tầng trệt ngụy trang là cửa hàng tiện lợi Việt Hoa. Tại đây, nhóm này sử dụng các kịch bản dựng sẵn để lừa đảo qua mạng.

Những người này liên lạc với nạn nhân Nhật Bản qua mạng xã hội, lôi kéo họ tham gia sàn thương mại điện tử giả mạo Otto.changyilp.com, chào bán hàng hóa với ưu đãi cao.

Khi nạn nhân đồng ý mua, họ được hướng dẫn chuyển khoản bằng tiền điện tử USDT hoặc yên Nhật vào tài khoản, ví điện tử do nhóm chỉ định.

Sau khi nhận tiền, nhóm khóa liên lạc và chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, họ còn dụ nạn nhân đầu tư vào tiền kỹ thuật số ANT với lợi nhuận ảo 20-40%, sau đó chặn liên lạc để chiếm đoạt tiền.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt do Xing Yannank quản lý. Những người khác được trả công 35-50 triệu đồng/tháng và hoa hồng 3-12% trên tổng số tiền lừa được.

Từ ngày 25/2/2025 đến 14/4/2025, đường dây này đã chiếm đoạt 486.615,24 USDT (khoảng 12 tỷ đồng) từ các nạn nhân Nhật Bản, trong đó Xing Yannank nhận 38.850,5 USDT (khoảng 1 tỷ đồng).

Văn Duy