Tháng 2, 2023
- 21 Tháng 2
Giả mạo Facebook và email trường đại học, thanh niên lừa đảo tiền cọc thuê nhà của sinh viên
Một thanh niên đã lập email giả danh Trường ĐH Thủ Dầu Một cùng tài khoản Facebook, đăng quảng cáo cho thuê trọ giá rẻ để lừa đảo nhiều SV.
- 21 Tháng 2
Thanh Hóa: Cán bộ phòng TN&MT ‘giăng bẫy’ lừa gần 100 tỷ đồng của nhiều người
Với mác cán bộ Phòng TN&MT thuộc UBND TP. Thanh Hóa, bị cáo đã câu kết với đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng của nhiều nạn nhân.
- 19 Tháng 2
Bắt khẩn cấp cựu Giám đốc Công an TP. Hải Phòng
Ông Đỗ Hữu Ca bị Công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ để điều tra vụ án trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn.
- 17 Tháng 2
Lập 2 nick Facebook ảo bán hoa giá rẻ, người phụ nữ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Một nghi phạm quê Yên Bái đã lập 2 nick Facebook ảo để lừa đảo tiền cọc mua hoa của nhiều người, số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.
- 16 Tháng 2
Đà Nẵng: Đầu tư bất động sản thua lỗ, nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng tỷ đồng
Một NV ngân hàng bị cáo buộc tội lừa đảo khi mượn 1,5 tỷ để đáo hạn cho khách nhưng lại dùng số tiền này để trả nợ và mất khả năng chi trả.
- 14 Tháng 2
Phân lô đất công viên đem bán, nguyên TGĐ CTCP Sông Đà Nha Trang chiếm đoạt 34,5 tỷ đồng
Nguyên TGĐ CTCP Sông Đà Nha Trang bị cáo buộc phân lô đất quy hoạch công viên để bán cho khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền 34,5 tỷ đồng.
- 9 Tháng 2
Vụ Thuduc House: 67 người bị đề nghị truy tố
Nhóm cán bộ Cục thuế và Cục hải quan TP.HCM bị cáo buộc gây hậu quả nghiêm trọng khi để DN chiếm đoạt hơn 365 tỷ tiền hoàn thuế GTGT.
- 8 Tháng 2
Thái Nguyên: Nhiều người sập bẫy lừa đảo ‘tri ân khách hàng, nhận quà miễn phí’
Tổ chức sự kiện “tri ân khách hàng, nhận quà miễn phí”, 1 nhóm đã lừa đảo, chiếm 134 triệu tiền đặt cọc của 23 người dân rồi bỏ trốn.
Tháng 1, 2023
- 26 Tháng 1
Đà Nẵng: Chơi game tiền ảo, người phụ nữ chiếm đoạt hơn 4 tỷ của hàng loạt nạn nhân
Lợi dụng việc có chồng làm việc tại ngân hàng, một người phụ nữ đã huy động vốn từ hàng loạt nạn nhân, rồi chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.
- 23 Tháng 1
Bình Dương: Chiếm đoạt tiền cọc, giám đốc công ty bất động sản bị bắt khi đang lẩn trốn
Một GĐ CT BĐS ở Bình Dương bị cáo buộc chiếm đoạt tiền cọc mua đất lên đến 660 triệu. Ông này bị bắt trong đêm giao thừa khi đang lẩn trốn.
- 19 Tháng 1
Giả danh nhân viên ngân hàng, người đàn ông chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều nạn nhân
Giả danh nhân NV ngân hàng để yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản, một người đàn ông ở Quảng Nam đã chiếm đoạt hơn 1 tỷ của nhiều nạn nhân.
- 16 Tháng 1
Lừa đảo mua hàng online, nhóm người chiếm đoạt hơn 10 tỷ của khoảng 10.000 nạn nhân
Bằng chiêu xả hàng giá rẻ, một nhóm 5 người đã lừa đảo hơn 10.000 nạn nhân, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng qua MXH facebook trong suốt hơn 2 năm.
- 16 Tháng 1
Giả danh công an, kiểm sát viên, nhóm lừa đảo chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng
Giả danh công an, kiểm sát viên, nhóm lừa đảo với 19 người đã chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng của hàng loạt nạn nhân.
- 13 Tháng 1
Nghệ An: Lừa làm sổ đỏ, cán bộ địa chính huyện chiếm đoạt tiền của 30 người dân
Một cán bộ thuộc văn phòng đất đai huyện ở Nghệ An bị cáo buộc chiếm đoạt gần 1 tỷ của khoảng 30 người bằng phương thức lừa làm Giấy CNQSDĐ.
- 13 Tháng 1
Quảng Bình: Nữ cán bộ ngân hàng có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng
Nữ cán bộ ngân hàng ở TX. Ba Đồn bị cáo buộc chiếm đoạt gần 1 tỷ của 1 nạn nhân. Bà này còn có dấu hiệu lừa đảo 70 tỷ của nhiều người khác.
- 11 Tháng 1
Trà Vinh: Chủ cơ sở buôn bán hải sản bị phạt 17 năm tù
Kinh doanh khó khăn từ đầu năm 2020, một chủ cơ sở bán hải sản nói dối cần tiền đầu tư nuôi tôm, từ đó chiếm đoạt hơn 16 tỷ của các nạn nhân.
- 10 Tháng 1
Lạng Sơn: Lừa nhập găng tay y tế từ TQ về, người phụ nữ chiếm đoạt hơn 3,1 tỷ đồng
Thỏa thuận mua 12 tấn găng tay y tế với giá 390 triệu/tấn, hai NV một CT ở Hà Nội bị đối tác lừa, chiếm đoạt số tiền đặt cọc trên 3,1 tỷ.
- 1 Tháng 1
Mắc nợ gần 1000 tỷ, người phụ nữ lừa đảo hàng loạt nạn nhân để đóng lãi
Từ lời khai của một phụ nữ lừa đảo hàng loạt người dân ở Tây Ninh, người điều hành đường dây cho vay lãi nặng gần 1000 tỷ bị lộ liện.
Tháng 12, 2022
- 31 Tháng 12
Làm giả việc chuyển khoản ngân hàng, người phụ nữ lừa chủ hụi 3,6 tỷ đồng
Chuyển tiền vào TK của chính mình để làm giả hình ảnh tin nhắn chuyển tiền cho chủ hội, một người phụ nữ ở Nghệ An đã chiếm đoạt 3,6 tỷ.
- 29 Tháng 12
Lừa lấy mã OTP rút tiền trong thẻ tín dụng: Tạm giữ tới 86 người tại TP.HCM
86 người trong một đường dây lừa đảo bằng “chiêu” rút tiền qua thẻ tín dụng vừa bị công an bắt giữ tại 3 văn phòng ở quận Tân Bình (TP.HCM).
