Tháng mười một, 2022
- 12 Tháng mười một
Lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng bằng dự án ‘ảo’, một TGĐ bị truy tố
TGĐ Công ty DCB bị truy tố vì vẽ” ra nhiều dự án “ảo” để lừa đảo nhiều người. Đất mà ông này bán là đất nông nghiệp, đất của dự án khác...
- 11 Tháng mười một
Hàng chục người nghèo bị lừa bằng chiêu tặng quà, bán thực phẩm chức năng giả
Dùng 'chiêu ' tặng quà giá trị tăng dần để dụ, khi người dân mất cảnh giác nhóm lừa đảo ‘chốt đơn’ rồi ôm tiền ‘chạy trốn’.
- 10 Tháng mười một
Hà Nội: Nữ giám đốc lừa đảo hàng chục tỷ đồng từ chiêu gọi vốn cho tour ảo
Nữ giám đốc 'vẽ' ra 'món hời' đầu tư vốn đặt vé máy bay cho tour du lịch từ Tây Ban Nha, từ đó, chiếm đoạt gần 20 tỷ của 2 nạn nhân.
- 9 Tháng mười một
Công an tạm đình chỉ vụ án tố cáo cha con ông chủ Tân Hiệp Phát
Bộ Công an đã quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án cha con ông chủ Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị kiện.
- 9 Tháng mười một
Thuê ‘diễn viên’, làm giấy tờ giả, PGĐ chiếm đoạt hàng chục tỷ của 6 ngân hàng
PGĐ dùng sổ đỏ thế chấp cùng giấy tờ ly hôn, thừa kế giả để đổi nhà đất sang tên mình, từ đó lừa 6 ngân hàng và 2 cá nhân hơn 47 tỷ đồng.
- 8 Tháng mười một
Thông đồng lập DN ‘ảo’ xử lý món nợ 60 tỷ, nữ GĐ Agribank bị đề nghị truy tố
Không thu hồi được nợ tại ALC, GĐ Agribank An Sương bày cho người lập công ty “ảo” vay tiền ngân hàng để khấu trừ nợ, gây thiệt hại hơn 60 tỷ.
- 7 Tháng mười một
Vẽ 4 dự án ‘ma’, nữ tổng giám đốc tại Bình Dương lừa đảo hơn 37 tỷ đồng
Trong 2 năm, Tổng giám đốc Công ty SP Land (Bình Dương) chiếm đoạt hơn 37 tỷ đồng của 87 người.
- 7 Tháng mười một
Bà Trương Mỹ Lan có thêm 2 luật sư bào chữa
Sau khi bị bắt tạm giam, bà Trương Mỹ Lan đã mời 4 luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
- 7 Tháng mười một
Hà Nội: Cặp vợ chồng làm giả giấy tờ xe Mercedes-Benz vay hơn 3 tỷ từ ngân hàng
Vay tiền TPBank để trả góp xe Mercedes nhưng cặp vợ chồng đã làm giả giấy tờ xe để tiếp tục vay tiền tại PVcomBank, dư nợ lên đến hơn 3 tỷ.
- 4 Tháng mười một
Tình tiết mới vụ người phụ nữ bị chiếm đoạt sim, mất 5,3 tỷ trong tài khoản
Phía nhà mạng cho biết đã nhận diện trùng khớp thông tin của người yêu cầu cấp đổi sim và không còn lưu dữ liệu camera tại thời điểm cấp đổi sim.
- 4 Tháng mười một
Quảng Nam: Lừa đảo chiếm đoạt gần 7,8 tỷ đồng, cán bộ địa chính xã bị khởi tố
Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, bắt tạm giam một cán bộ địa chính xã để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
- 3 Tháng mười một
Khởi tố vụ án chiếm đoạt sim điện thoại, lấy 5,3 tỷ đồng, nhà mạng có liên quan?
Một phụ nữ phát hiện sim bị khóa do đã được cấp lại cho người khác, sau đó, tài khoản tại 3 ngân hàng với 5,3 tỷ đồng “bốc hơi”.
- 3 Tháng mười một
Tạo bảng lương khống, một nữ kế toán trường cấp 2 tham ô gần 7,6 tỷ đồng
Nâng khống hệ số lương, đưa tên bạn và chị gái của mình vào danh sách nhận tiền lương, nữ kế toán trưởng trong trường chiếm đoạt 7,6 tỷ đồng.
Tháng 10, 2022
- 12 Tháng 10
Bình Thuận: Công an khởi tố vụ án liên quan đến Tina Dương
Ninh Thị Vân Anh, còn gọi là "Tina Dương", "Anna Bắc Giang", gây xôn xao dư luận thời gian qua do có nhiều đơn tố giác liên quan đến lừa đảo.
- 8 Tháng 10
Hà Tĩnh: Thua lỗ khi đầu tư, một “cò đất” lừa đảo gần 2,7 tỷ đồng
Với thủ đoạn góp tiền mua đất, trả lãi vay và tiền lời trước, một phụ nữ tại Hà Tĩnh lừa đảo gần 2,7 tỷ đồng để trả nợ thua lỗ khi đầu tư đất.
Tháng 6, 2022
- 21 Tháng 6
Vụ dàn dựng TGĐ Công ty Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam ‘dỏm’ để lừa đảo
Tổng giám đốc và Giám đốc tài chính Cty Núi Chúa (TP.HCM) lập nên Tổng Giám đốc "bù nhìn" của Cty CP Tập đoàn tài chính HSBC, lừa tiền tỷ.
- 4 Tháng 6
Nhận ‘chạy’ vào ngành, một phó trưởng đồn công an bị lừa ngược, lĩnh án 7 năm
Phó Đồn trưởng Đồn CA Văn Nhân (Phú Xuyên, Hà Nội) bị tố cáo đã nhận hơn 1,1 tỷ đồng nhưng không 'chạy' cho công an nghĩa vụ vào biên chế.
Tháng 5, 2022
- 25 Tháng 5
Bình Dương: Thêm nhiều GĐ công ty bất động sản ‘vẽ’ dự án, mượn người đứng tên
Trong cơn sốt đất, thêm nhiều giám đốc, phó giám đốc công ty bất động sản tại tỉnh Bình Dương bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc lừa đảo.
- 13 Tháng 5
Hà Nội: Tổng Giám đốc lừa đảo, kêu gọi góp vốn theo hình thức ‘đa cấp’
Làm ăn thua lỗ nợ hơn 70 tỷ đồng, TGĐ Công ty CP Tầm nhìn Gia Nguyễn Group lôi kéo người góp vốn theo hình thức "đa cấp", lấy tiền trả nợ.
Tháng 4, 2022
- 7 Tháng 4
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát bị bắt
Bà Phùng Thị Nghệ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát (TP.HCM) bị bắt vì lừa đảo, chiếm đoạt 650 tỷ đồng của nhiều người.
