Singapore bắt 10 người có hộ chiếu Trung Quốc nghi ngờ rửa tiền

Theo Reuters, ngày 15/8, cảnh sát Singapore đã bắt giữ 10 người nước ngoài, cáo buộc liên quan đến các tội danh như giả mạo tài liệu và rửa tiền, tổng giá trị khoảng 1 tỷ đô la Singapore (khoảng 734 triệu USD), người ta cho rằng đây là hoạt động tội phạm lớn nhất ở Singapore trong những năm gần đây.

Theo tờ Zaobao của Singapore, 10 người liên quan đến vụ án (9 đàn ông và 1 phụ nữ ở độ tuổi từ 31 – 44) được cho là người gốc Phúc Kiến – Trung Quốc, trong đó có 3 người là công dân Trung Quốc, những người còn lại mang hộ chiếu Trung Quốc nhưng lại có quốc tịch khác nhau. Một người là người mua Trung Quốc vào tháng 5 năm ngoái đã chi 85 triệu đô la Singapore mua 20 căn hộ ở Canninghill Piers của Singapore. Ngoài ra, còn có 12 người khác đang hỗ trợ điều tra và 8 người đã bị cảnh sát truy nã, những người này được cho là có liên quan vụ án.

Nhóm người bị bắt bị nghi ngờ là thành viên của một băng nhóm tội phạm có tổ chức liên quan đến các hoạt động đánh bạc trực tuyến và lừa đảo ở nước ngoài. Sau khi Tòa án Quốc gia Singapore tiến hành thẩm vấn video vào lúc 8 giờ tối ngày 16, thẩm phán đã ra lệnh tạm giam họ một tuần, trong thời gian đó họ được phép đưa ra khỏi đồn cảnh sát để điều tra.

Cảnh sát cho biết trong một tuyên bố vào ngày 16 rằng, hơn 400 điều tra viên từ Cục Thương mại, Cục Điều tra Hình sự, Ban Hành động Đặc biệt của Cảnh sát (Special Operations Command) và Cục Tình báo Cảnh sát vào ngày 15 đã đồng thời phát động truy nã ở nhiều nơi trên toàn Singapore.

Trong một tuyên bố, Cơ quan tiền tệ Singapore cho biết họ vẫn luôn liên lạc với các tổ chức tài chính (FIs) xác định các quỹ có khả nghi, hiện công việc quản lý những tổ chức tài chính này đang được tiến hành, nhưng không tiết lộ tên cụ thể của các tổ chức tài chính.

Cảnh sát Singapore cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư rằng đã ban hành lệnh xử lý đối với 94 tài sản và 50 phương tiện với tổng giá trị ước tính hơn 815 triệu đô la Singapore (khoảng 598 triệu USD), đồng thời đóng băng hơn 35 tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ án với tổng số dư hơn 110 triệu đô la Singapore (khoảng 80,71 triệu USD).

Các mặt hàng khác bị thu giữ bao gồm đồ trang sức, vàng miếng, đồng hồ, túi xách sang trọng, thiết bị điện tử, hơn 23 triệu đô la Singapore tiền mặt và tài liệu chứa thông tin về tài sản ảo.