Cô gái dùng chiêu ‘thanh lý đồ cũ’, rửa tiền: Hơn 100 người sập bẫy, mất 1,3 tỷ đồng

Lợi dụng tâm lý muốn mua hàng giá rẻ của nhiều người, Cao Thị Huyền Trang (19 tuổi) yêu cầu người mua hàng đặt cọc trước từ 1-10 triệu đồng rồi tiếp tục chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng, rửa tiền qua sàn tiền ảo nhằm che giấu nguồn gốc tiền.

• Một cán bộ công an trại giam Thủ Đức lừa đảo gần 1 tỷ đồng
• Làm CTV ‘gia công sản phẩm’, 6.000 người khắp cả nước bị lừa hơn 2 tỷ đồng
• Chiêu lừa đảo mới qua điện thoại: Mời ‘liên kết bán hàng’, lừa tiền tỷ

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá cho hay vừa bắt giữ Cao Thị Huyền Trang (SN 2001, ngụ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 9/2021, Trang đã sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Hoàng Thu Phương” đăng tin lên hội nhóm Facebook rao bán thanh lý đồ cũ như: Tủ lạnh, tivi, sofa và nhiều mặt hàng cũ khác với giá rẻ hơn giá thị trường nhằm mục đích lừa đảo.

Thấy các mặt hàng rao bán giá rẻ, nhiều người đã nhắn tin liên hệ với Trang qua Facebook để thoả thuận giá cả và đặt hàng.

Trang yêu cầu người mua hàng phải đặt cọc trước từ 1-10 triệu đồng vào tài khoản Ngân hàng AU DUC PHUONG số 0202014206101 hoặc tài khoản NGUYEN HOAI PHUONG số 0106972296101 mở tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Sau khi người mua đã chuyển tiền, Trang gửi ảnh chuyển hàng lên xe và số điện thoại nhà xe cho khách gọi xác thực. Tiếp tục có đối tượng khác xác nhận hàng đã xếp lên xe nhằm tạo lòng tin khiến khách đồng ý đặt cọc thêm tiền.

Nhận được tiền đặt cọc, Trang chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và mua tiền ảo USDT trên sàn giao dịch tiền ảo để che giấu nguồn gốc tiền, sau đó tiếp tục bán lại số tiền ảo này cho một người khác ở Hà Nội để lấy tiền VNĐ.

Với thủ đoạn này, từ tháng 9/2021 đến khi bị bắt, Cao Thị Huyền Trang đã lừa đảo hơn 100 người trên cả nước với tổng số tiền khoảng 1,3 tỷ đồng.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi mua hàng qua mạng nên thoả thuận trước với bên bán hàng về hình thức thanh toán: chỉ thanh toán sau khi đã được nhận và kiểm tra hàng để tránh rủi ro bị lừa đảo mất tiền đặt cọc; nên mua hàng qua các trang thương mại điện tử lớn, uy tín, được cấp phép để hạn chế rủi ro.

Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị ai là nạn nhân bị lừa đảo trong vụ việc trên, liên hệ với Đội Phòng ngừa, hướng dẫn, điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hoá để được giải quyết.