Cựu PGĐ ngân hàng “trộm” 246 lượng vàng để chơi chứng khoán và tiền ảo

Cần tiền để đầu tư chứng khoán và tiền điện tử, cựu Trưởng kho quỹ tập trung, Phó Giám đốc Trung tâm kinh doanh Hội sở Ngân hàng TPBank chiếm đoạt vàng trong kho tiền của ngân hàng mang đi bán lấy tiền.

Ngày 2/11, truyền thông Nhà nước dẫn tin từ Viện KSND TP. Hà Nội cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Linh (SN 1986, cựu Trưởng kho quỹ tập trung, Phó Giám đốc Trung tâm kinh doanh Hội sở Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong – TPBank) về tội “Tham ô tài sản” quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo cáo trạng, VPBank thành lập kho quỹ tập trung để lưu giữ các tài sản như vàng, giấy tờ có giá trị, ấn chỉ quan trọng… Riêng với vàng, ngân hàng chia 3 trạng thái để quản lý, gồm vàng giữ hộ, vàng giao dịch (mua bán) và vàng cầm cố.

Sau khi nhận cầm cố, vàng được niêm phong theo quy định của ngân hàng và bảo quản trong kho tiền, công tác kiểm kê thực hiện định kỳ 2 lần/năm.

Đầu tháng 9/2013, bị can Linh được bổ nhiệm chức thủ quỹ Phòng Dịch vụ khách hàng. Từ ngày 1/6/2020, bị can Linh làm Trưởng Kho quỹ tập trung (hàm Phó Giám đốc Trung tâm kinh doanh Hội sở) TPBank.

Cơ quan công tố cáo buộc trong quá trình làm thủ quỹ kho, bị can Linh thấy việc kiểm đếm loại tài sản vàng này diễn ra 2 lần/năm và được thông báo trước. Thời điểm đó, bị can Linh cần tiền đầu tư chứng khoán và tiền điện tử, nên nảy sinh ý định chiếm đoạt vàng trong kho tiền của ngân hàng TPBank mang đi bán lấy tiền.

Phát hiện trong kho có 246 lượng vàng SJC là tài sản bảo đảm cho khoản vay của khách hàng tên C. (ở Hà Nội), bị can lên kế hoạch chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC dù tài sản đang ở trong két ngân hàng.

Ngày 5/6/2017, sau khi hoàn tất việc kiểm kê vàng cuối ngày, Linh lợi dụng sơ hở của ban quản lý kho để lấy 246 lượng vàng SJC trong két chứa vàng cho vào túi nilon đen rồi để vào thùng tôn.

Hôm sau, trong quá trình mở kho tiếp quỹ đầu ngày cho các chi nhánh, Linh mang thùng tôn giấu 246 lượng vàng ra để ở kho đệm (phía ngoài kho tiền nơi mà việc ra vào không được giám sát).

Cuối buổi sáng 7/6/2017, Linh tiếp tục lợi dụng thời điểm các đồng nghiệp đi tiếp quỹ ở cây ATM, lẻn vào kho đệm lấy 246 lượng vàng SJC. Ngay sau đó, bị can này đi bộ đến một ngân hàng và bán được hơn 8,8 tỷ đồng. Số tiền này được Linh nộp vào tài khoản chứng khoán của mình.

Viện kiểm sát cáo buộc để “qua mặt” đồng nghiệp, Linh đã lấy vàng ở kho khác chuyển vào chỗ thiếu hụt ở kho còn lại, tránh bị kiểm tra. Khi kiểm quỹ, Linh cũng là người kiểm tra để đọc cho các thành viên khác ghi và đối chiếu số liệu. Do đó, trong thời gian dài ban quản lý kho không phát hiện số lượng vàng bị thiếu.

Bảo Khánh