Nghi phạm câu kết nhân viên ngân hàng mua bán hàng trăm thông tin tài khoản

Mua thông tin tài khoản ngân hàng từ các đầu mối trên mạng và từ các nhân viên ngân hàng trên cả nước, người đàn ông bán lại với giá  từ khoảng 300.000 đồng đến 2,2 triệu đồng/thông tin.

• Hàng chục sinh viên bị bắt giữ trong đường dây mua bán tài khoản ngân hàng
• Đà Nẵng: Tài xế Grab mua bán trái phép tài khoản ngân hàng

Ngày 12/9, thông tin từ Công an TP. Đà Nẵng cho biết Công an quận Hải Châu đã bắt tạm giam Hoàng Đức Nhu (SN 1993, trú tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Đồng thời, Công an quận Hải Châu cũng đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Trước đó, vào tháng 6/2023, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Đà Nẵng đã phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng do nghi phạm Nhu điều hành và có sự tiếp tay của nhiều nhân viên ngân hàng cả nước.

Kết quả điều tra xác định từ khoảng tháng 10/2022, Nhu sử dụng Facebook tên “Đức Nhu” để tham gia nhóm có tên “Tài khoản ngân hàng A.T.M”.

Nhóm này có nhiều tài khoản Facebook đăng tải các bài viết có nội dung về việc trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của người khác. Nhu thấy việc thu thập thông tin này rồi bán lại rất dễ thực hiện và thu lợi dễ dàng.

Nghi phạm Nhu đã sử dụng các tài khoản Facebook “Đức Nhu”, Zalo tên “Đức Nhu”, Telegram tên “DN” cùng đăng ký bởi số điện thoại 0929… để đăng tải bài viết có nội dung quảng cáo nhận làm dịch vụ tra soát thông tin tài khoản ngân hàng của người khác và có thu phí để thu lợi bất chính.

Khi có khách liên hệ mua thông tin tài khoản ngân hàng (bao gồm thông tin chủ tài khoản, số CCCD/CMND, địa chỉ, số điện thoại internet banking…) , Nhu liên hệ các đầu mối trên mạng và với cả các nhân viên làm việc tại các ngân hàng trên cả nước để tra soát, thu thập, mua thông tin rồi bán lại cho khách hàng liên hệ qua mạng xã hội.

Nhu bán thông tin tài khoản ngân hàng với giá khác nhau tùy vào từng ngân hàng, dao động từ khoảng 300.000 đồng đến 2,2 triệu đồng/ thông tin tài khoản ngân hàng.

Sau đó, Nhu trả tiền cho người đã tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng với số tiền thấp hơn, qua đó hưởng số tiền chênh lệch, thu lợi bất chính từ 100.000 đến 700.000 đồng/thông tin.

Nhu khai nhận đã thu thập, trao đổi, mua bán thông tin cá nhân của 212 tài khoản ngân hàng, sau đó bán và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Vụ việc hiện đang được Công an quận Hải Châu tiếp tục điều tra mở rộng.