Ông Nguyễn Cao Trí bị bắt vì chiếm đoạt hơn 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan

Ông Nguyễn Cao Trí bị điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo điều 175 Bộ luật Hình sự.

Ông Nguyễn Cao Trí (SN 1970), là thành viên hội đồng Đại học Văn Lang, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư du lịch Sài Gòn – Đại Ninh, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam ngày 15/1, ông Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, nói tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 5/8.

Ông Trí bị điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty An Đông (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) khi phát hiện bà Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn, đầu tư với ông Trí.

Theo đó, bà Lan đã chuyển cho ông Trí hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh. Khi bà Lan bị bắt, ông Trí nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền này.

“Ông Trí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy toàn bộ giấy tờ, chứng cứ bà Lan chuyển 40 triệu USD với mục đích chiếm toàn bộ số tiền trên”, ông Xô cho biết.

Ông Nguyễn Cao Trí là gương mặt quen thuộc trong giới đại gia Sài Gòn, nổi bật với hệ sinh thái Capella Holdings, kinh doanh đa ngành trên nhiều lĩnh vực như bất động sản, ẩm thực, giải trí, giáo dục…

Trong lĩnh vực ẩm thực, giải trí, Capella Holdings sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng như: Chill Skybar, Trung tâm Hội nghị – Tiệc cưới Chloe Gallery, Riverside Palace, Capella Park View, Capella Gallery Hall, Claris Palace.

Không chỉ có Capella Holdings, ông Trí cũng có mặt trong HĐQT của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (Khahomex) – doanh nghiệp bất động sản đang niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán với mã KHA.

Trước đó, Bộ Công an đã khởi tố 32 người trong 2 vụ án liên quan sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Ngày 7/10/2022, 4 người đầu tiên bị khởi tố, tạm giam là bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng, trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Hồ Bửu Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Cả 4 người bị điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cáo buộc có hành vi gian dối trong phát hành, mua bán trái phiếu để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân, giai đoạn năm 2018-2019.

Đến ngày 28/3, Bộ Công an khởi tố bà Đỗ Thị Nhàn (cựu cục trưởng Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước) và 4 người của đoàn thanh tra liên ngành thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.