Tham ô 22 tỷ đồng, cựu trưởng, phó ban quản trị chung cư Golden Mansion bị bắt

Ông Lê Trung Nguyên và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan bị bắt để điều tra hành vi Tham ô tài sản, sau khi rút 22 tỷ đồng từ quỹ bảo trì chung cư Golden Mansion, chỉ khắc phục được 10 tỷ đồng.

• Tham ô 8,2 tỷ đồng, cựu nhân viên thu phí Bệnh viện Thủ Đức lãnh 20 năm tù
• Bộ Công an đề xuất bỏ án tử hình với tội Tham ô, Nhận hối lộ

Ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã bắt tạm giam ông Lê Trung Nguyên, cựu Trưởng ban quản trị chung cư Golden Mansion (đường Phổ Quang, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM), và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, cựu Phó ban quản trị, để điều tra hành vi Tham ô tài sản.

Hai người bị tố cáo tự ý chuyển 22 tỷ đồng từ quỹ bảo trì chung cư vào tài khoản cá nhân mang tên L.T.N., dẫn đến thất thoát 12 tỷ đồng tiền gốc và 1,9 tỷ đồng tiền lãi chưa được khắc phục.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu như sao kê ngân hàng, báo cáo thu chi quỹ bảo trì, và kết quả kiểm toán để phục vụ điều tra.

Theo thông tin từ Ban quản trị chung cư Golden Mansion, năm 2021, chủ đầu tư đã bàn giao 45 tỷ đồng quỹ bảo trì cho ban quản trị.

Tháng 11/2022, ban quản trị trích 23 tỷ đồng gửi tiết kiệm tại Vietcombank, và tháng 12/2021, gửi thêm 22 tỷ đồng vào cùng ngân hàng.

Khi gói 23 tỷ đồng đáo hạn, ban quản trị giữ lại tiền lãi và 1 tỷ đồng tiền gốc để chi cho bảo trì. Số tiền còn lại được rút vào tháng 11/2023, gửi 10 tỷ đồng vào Nam Á Bank và 12 tỷ đồng vào Vietinbank.

Tuy nhiên, các thành viên ban quản trị phát hiện ông Nguyên và bà Lan đã rút 2 tỷ đồng qua hình thức gửi online để chi tiêu cá nhân, chỉ gửi 10 tỷ đồng vào Vietinbank. Sau khi bị phát hiện, cả hai đã hoàn trả 2 tỷ đồng cùng tiền lãi phát sinh.

Đối với gói 22 tỷ đồng, sau nhiều lần đáo hạn tại Ngân hàng OCB, đến tháng 4/2022, cư dân và ban quản trị thống nhất rút để gửi vào Vietcombank. Tuy nhiên, do ban quản trị hết nhiệm kỳ, Vietcombank yêu cầu chờ quyết định công nhận ban quản trị mới từ UBND quận Phú Nhuận.

Trong thời gian này, ông Nguyên và bà Lan tự ý chuyển toàn bộ 22 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân của L.T.N.

Sự việc chỉ được phát giác vào năm 2023, khi ban quản trị yêu cầu rút tiền nhưng không thực hiện được.

Ngày 6/6/2024, sau khi làm việc với ban quản trị, ông Nguyên trả lại 10 tỷ đồng, nhưng 12 tỷ đồng gốc và 1,9 tỷ đồng tiền lãi vẫn chưa được khắc phục.

Theo quy chế, ông Nguyên và bà Lan được phép giao dịch ngân hàng thay mặt ban quản trị, nhưng mọi giao dịch rút hoặc chuyển tiền phải có biên bản thống nhất, kèm chữ ký của hai người và dấu của ban quản trị.

Đại diện ngân hàng cho biết họ dựa vào biên bản họp ban quản trị ngày 20/6/2022, trong đó ủy quyền cho ông Nguyên và bà Lan, nên đã cho phép thực hiện giao dịch.

Tuy nhiên, sau khi phát hiện thất thoát, ba thành viên còn lại của ban quản trị đã gửi đơn tố cáo ông Nguyên và bà Lan đến Công an quận Phú Nhuận.

Tháng 8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Phú Nhuận khởi tố vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại chung cư Golden Mansion.

Vụ việc sau đó được chuyển lên Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.