Vụ buôn lậu gỗ hơn 1.800 tỷ đồng: Chi 8,1 tỷ đồng hối lộ cán bộ hải quan

Công ty Tài Lộc bị cáo buộc buôn lậu hơn 13.000 container gỗ sang Trung Quốc, chi 8,1 tỷ đồng hối lộ cán bộ hải quan để thông quan trái phép.

• Khởi tố cán bộ hải quan tiếp tay buôn lậu hơn 4.000 thùng sữa từ Mỹ
• Khởi tố hai người buôn lậu thuốc “nhúng chín” sầu riêng

Ngày 18/5, VKSND Tối cao cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố 22 bị can trong vụ án buôn lậu gỗ quy mô lớn, liên quan đến Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Quốc tế Tài Lộc (Công ty Tài Lộc) và Chi cục Hải quan Cảng 2 tại TP. Hải Phòng.

Ông Nguyễn Tài Lộc (Giám đốc Công ty Tài Lộc) bị truy tố về tội Buôn lậu. Ông Ngô Quang Tuyên (Kế toán trưởng) bị truy tố về hai tội Buôn lậu và Đưa hối lộ.

Một số cựu cán bộ hải quan cũng bị truy tố, trong đó bà Nguyễn Thị Thu Hiền (cựu Chi cục trưởng) và bà Vũ Ngân Châu (cựu Phó Chi cục trưởng) bị cáo buộc tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

6 người khác, gồm ông Đặng Hoàng Lân (cựu Đội trưởng), bà Tô Thị Thu Hương (cựu Phó Đội trưởng), ông Trịnh Đăng Tài và ông Phạm Tùng Dương (cán bộ tiếp nhận hồ sơ), bị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, vào tháng 12/2020, ông Ngô Quang Tuyên và ông Nguyễn Tài Lộc (em vợ ông Tuyên) thành lập Công ty Tài Lộc để mua gỗ ván bóc trong nước, xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc.

Ông Lộc là Giám đốc, đại diện pháp nhân, còn ông Tuyên giữ vai trò Kế toán trưởng nhưng thực chất đứng đầu, điều hành chính.

Khi hoạt động kinh doanh không đạt kỳ vọng, hai người chuyển sang sử dụng 13 công ty do mình lập và mượn pháp nhân 3 công ty khác để xuất khẩu gỗ trái phép sang Trung Quốc, thu tiền công và phí dịch vụ.

Công ty Tài Lộc tổ chức nhiều bộ phận chuyên môn, gồm kế toán (theo dõi chi phí, doanh thu, lợi nhuận, thuế), chứng từ và khai báo hải quan (lập hồ sơ xuất khẩu), và booking (liên hệ hãng tàu, đặt chỗ container, làm vận đơn đường biển).

Ông Tuyên trực tiếp liên hệ với khách hàng Trung Quốc qua ứng dụng WeChat để thỏa thuận giá xuất khẩu và phí dịch vụ. Ông Nguyễn Quang Long được giao nhiệm vụ nộp hồ sơ và phối hợp với cán bộ hải quan để kiểm tra hàng hóa tại cảng.

Từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2024, nhóm Công ty Tài Lộc khai báo gian dối khối lượng, đơn giá và lập bảng kê lâm sản khống trong hồ sơ hải quan, thông quan trái phép 13.376 container gỗ ván bóc, tổng giá trị hơn 1.814 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 210 tỷ đồng. Ông Tuyên hưởng 90% lợi nhuận bất chính, phần còn lại thuộc về ông Lộc.

Để thông quan trái phép, ông Tuyên trực tiếp chuyển qua ông Nguyễn Quang Long số tiền hơn 8,1 tỷ đồng cho các cán bộ hải quan. Nhóm cán bộ này ưu ái hồ sơ của Công ty Tài Lộc, bỏ qua sai phạm, giúp đường dây buôn lậu hoạt động trong thời gian dài với quy mô ngày càng lớn. Bà Tô Thị Thu Hương nhận hối lộ nhiều nhất với gần 4,5 tỷ đồng, ông Đặng Hoàng Lân nhận hơn 864 triệu đồng, ông Trịnh Đăng Tài nhận hơn 845 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền và bà Vũ Ngân Châu, dù biết cấp dưới ưu ái hồ sơ của Công ty Tài Lộc, nhưng không có biện pháp xử lý kịp thời. Hai người này cũng nhận tiền từ doanh nghiệp, mỗi người hơn 648 triệu đồng.

Phạm Toàn