4 cán bộ ngân hàng VCB bị khởi tố với cáo buộc gây thiệt hại hơn 600 tỷ đồng

Ông Nguyễn Tấn Triều, nguyên Trưởng phòng ngân hàng Vietcombank chi nhánh An Giang cùng 3 đồng nghiệp bị cáo buộc gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 600 tỷ đồng.

Chiều ngày 12/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tấn Triều (SN 1974, nguyên Trưởng phòng khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang); Liệt Lâm (SN 1972, nguyên Trưởng phòng khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang); Quách Bảo Nguyên (SN 1978, nguyên là Phó Trưởng phòng khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang) và Võ Đan Vân (SN 1981, nhân viên phòng khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang) cùng về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Các bị can cùng trú tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, từ năm 2010 đến năm 2014, nhóm bị can là lãnh đạo, nhân viên Phòng Khách hàng Vietcombank – Chi nhánh An Giang, trong quá trình tác nghiệp đã không kiểm tra, không thu thập đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay của Công ty cổ phần Việt An, Công ty CP xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu mà ký vào các thông báo đủ điều kiện rút vốn để Ngân hàng giải ngân cho 3 công ty gây ra thiệt hại tài sản cho Vietcombank với tổng số tiền trên 600 tỷ đồng.

Trong đó, công an xác định hành vi của bị can Võ Đan Vân gây thiệt hại hơn 272 tỷ đồng; hành vi của Nguyễn Tấn Triều gây thiệt hại hơn 48 tỷ đồng; hành vi của Liệt Lâm gây thiệt hại hơn 181 tỷ đồng và hành vi phạm tội của Quách Bảo Nguyên gây thiệt hại hơn 60 tỷ đồng.

Trước đó, Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, các bị can gồm: Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An); Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh); Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu); Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) và Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) và các bị can khác là kế toán các công ty.

Từ năm 2010 – 2014, Công ty cổ phần Việt An, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang. Để được phát vay theo điều kiện của hợp đồng tín dụng, bị can Thảo và bị can Thu đã chỉ đạo lập nhiều hồ sơ chứng từ khống để sử dụng làm chứng từ rút vốn vay tại ngân hàng. Tính đến ngày 21/12/2020, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang thiệt hại số tiền vốn gốc là hơn 600 tỷ đồng.

Sau quá trình điều tra, ngày 10/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang Quyết định tách vụ án hình sự “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang.

Bảo Khánh