Một công ty Việt Nam lừa đối tác Mỹ chuyển hơn 1 triệu USD rồi ‘bùng’ đơn hàng

Không có chức năng sản xuất hay cung cấp găng tay, tổng giám đốc một công ty tại Việt Nam vẫn ký hợp đồng với một công ty tại Mỹ, chiếm đoạt hơn 1 triệu USD (tương đương hơn 25 tỷ đồng).

Theo tin từ truyền thông nhà nước, ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Đỗ Văn Dũng (SN 1977, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Đông Nam Á – sau đây gọi tắt là Công ty Đông Nam Á) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phía công an cho hay vào tháng 7/2020, ông Dũng trên tư cách đại diện pháp luật của Công ty Đông Nam Á đã ký hợp đồng với Công ty ND Private Capital (trụ sở tại Mỹ, do ông Nicholas Dang làm đại diện), cung cấp 509.906 thùng găng tay y tế Nitrile không bột, nhãn hiệu Superieur.

Theo hợp đồng ký kết, Công ty ND Private Capital đã chuyển vào tài khoản của Công ty Đông Nam Á tổng cộng hơn 1 triệu USD tiền đặt cọc.

Do Công ty Đông Nam Á không giao hàng đúng hẹn cho Công ty ND Private Capital nên ngày 25/9/2020, hai công ty đã ký thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên, Công ty Đông Nam Á không hoàn trả tiền cho Công ty ND Private Capital theo thỏa thuận. Sau đó, ông Nicholas Dang đã gửi đơn tố cáo ông Đỗ Văn Dũng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

Qua điều tra, xác minh, công an bước đầu xác định Công ty Đông Nam Á không có chức năng sản xuất mặt hàng găng tay y tế, đồng thời không là đại lý, không được ủy quyền kinh doanh, không có sẵn nguồn hàng.

Ông Đỗ Văn Dũng – Tổng giám đốc công ty đã thông báo không đúng sự thật về khả năng cung cấp mặt hàng nêu trên cho Công ty ND Private Capital, từ đó khiến Công ty ND Private Capital đồng ý ký kết hợp đồng, chuyển số tiền 1.099.000 USD (tương đương 25,4 tỷ đồng) cho Công ty Đông Nam Á.

Sau khi nhận được tiền, ông Dũng không thực hiện thỏa thuận giao hàng, không hoàn trả tiền cho Công ty ND Private Capital, từ đó chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân số tiền hơn 24,4 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Minh Sơn

Xem thêm: