Sóc Trăng: Giám đốc ngân hàng cùng 3 nhân viên bị khởi tố

Giám đốc một ngân hàng tại TP.HCM chi nhánh tỉnh Sóc Trăng cùng 3 nhân viên bị khởi tố với cáo buộc vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng gây thiệt hại số tiền hàng chục tỷ đồng.

• Giả nhân viên ngân hàng, lừa hỗ trợ cài đặt sinh trắc học
• Nguyên Phó Giám đốc thuộc Ngân hàng TMCP Đông Á bị truy nã

Ngày 9/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố thêm 4 người liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại tỉnh Sóc Trăng.

Công an khởi tố, bắt tạm giam Bùi Công Nhân (SN 1986, ngụ tỉnh Long An, Giám đốc một ngân hàng tại TP.HCM chi nhánh tỉnh Sóc Trăng); khởi tố, cho tại ngoại đối với Trang Bửu Tân (SN 1990), Nguyễn Thị Mỹ Chi (SN 1997), Tạ Thị Kiều (SN 1997; cùng trú tỉnh Sóc Trăng, là cán bộ tín dụng ngân hàng) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng”.

Theo điều tra ban đầu, công an xác định các bị can Nhân, Tân, Chi và Kiều cùng 2 người gồm: Thái Quốc Anh (SN 1985, trú TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) và Võ Minh Hải (SN 1990, trú tỉnh Trà Vinh) đã vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện cấp tín dụng, gây thiệt hại cho một ngân hàng tại TP.HCM số tiền hàng chục tỷ đồng.

Trước đó, ngày 19/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Thái Quốc Anh và Võ Minh Hải về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 26/10/2023, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Tuấn Kiệt (SN 1991, trú tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, từ năm 2019 đến 2022, bị can Kiệt một số người khác đưa ra thông tin sẵn sàng cho người dân thị xã Vĩnh Châu vay tiền với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, chỉ cần thế chấp sổ đỏ là được giải ngân ngay. Tuy nhiên, sau khi cho người dân vay tiền và nhận sổ đỏ thế chấp, Kiệt làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho người khác đứng tên rồi thế chấp vào ngân hàng vay số tiền lớn hơn nhiều lần số tiền Kiệt cho người dân vay.

Với thủ đoạn trên, Kiệt cùng đồng phạm chiếm đoạt rất nhiều sổ đỏ của người dân tại thị xã Vĩnh Châu đem thế chấp ngân hàng vay hàng chục tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bảo Khánh