Thêm 23 người bị khởi tố trong đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng

Mở rộng điều tra giai đoạn 2 đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng, công an Đồng Nai khởi tố thêm 23 người ở nhiều tỉnh thành.

Ngày 9/5, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố thêm 23 bị can để điều tra về hành vi Buôn lậu.

Các bị can đã bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn là tạm giam hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú. Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Cơ quan chức năng đã tổ chức thi hành lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 6 bị can trong vụ án tại TP.HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Long An để phục vụ công tác điều tra. Kết quả khám xét đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan.

Động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án 920G buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng (ước tính 2.690 tỷ đồng) từ Singapore về Việt Nam do Phan Thanh Hữu đứng đầu.

Trước đó, ngày 17/3, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi của các nghi can có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý ở giai đoạn một.

Vụ án có 74 bị cáo bị TAND các cấp tuyên phạt nhiều mức án khác nhau. Trong đó, Viễn bị tuyên phạt 15 năm tù, Hữu bị tuyên phạt 13 năm 6 tháng tù về tội Buôn lậu; Ngô Văn Thụy, nguyên đội trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, bị tuyên phạt 15 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Liên quan đến việc “bảo kê” đường dây này hoạt động, Tòa án Quân sự Trung ương cũng tuyên 15 năm tù với ông Lê Văn Minh (cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 4) 15 năm tù và 12 năm tù với Lê Xuân Thanh (cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3) về tội Nhận hối lộ theo Điều 354, Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, nhóm Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn đã dùng tàu Pacific Ocean (trọng tải 3.000 tấn), Western Sea (5.000 tấn) vận chuyển 48 chuyến xăng lậu với tổng cộng hơn 198 triệu lít, trị giá hơn 2.596 tỷ đồng về Việt Nam. Trong đó, nhóm này đã tiêu thụ hơn 197 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, riêng Hữu hưởng hơn 156 tỷ.

Ngoài việc hợp tác với Hữu, cuối năm 2020, Viễn cùng Nguyễn Minh Đức và Phạm Hùng Cường (đang bỏ trốn) góp 19,3 tỷ đồng mua hai tàu biển Khánh Hòa 01 và Khánh Hòa 03 để chở xăng lậu.

Sau khi tàu Pacific Ocean của Viễn chở về vùng biển Khánh Hòa, xăng sẽ được sang qua hai tàu trên, đưa vào cảng Bắc Vân Phong chở đi tiêu thụ tại Khánh Hòa và các tỉnh Nam Trung bộ. Từ tháng 2 đến tháng 4/2021, nhóm Viễn, Đức và Cường đã buôn lậu 3 chuyến, tương đương 5,7 triệu lít, trị giá gần 98 tỷ đồng.

Ở giai đoạn một của chuyên án 920G, Công an Đồng Nai xác định tổng số lượng xăng các bị cáo buôn lậu lên đến trên 200 triệu lít, tương ứng với tổng giá trị hàng hóa phạm pháp 2.690 tỷ đồng; tịch thu sung công quỹ 17 phương tiện tàu thủy, 22 xe bồn, hàng trăm tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác.